Главная тема - борьба с финансированием терроризма с пресечением использования некоммерческих организаций.
В Сочи состоялось 20-ое заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ. Главной темой стало борьба с финансированием терроризма с остановкой использования некоммерческих организаций в противоправных целях, сообщает пресс-служба Исполкома.
Участниками стали представители финансовых разведок Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Узбекистана и Таджикистана. Председательствующей стороной стал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрий Чиханчин.
Рассмотрены меры снижения рисков преступного применения новых технологий, в том числе и криптовалюты. Выражено согласие, что перечни криптовалютных бирж и кошельков позволят аккумулировать релевантную информацию, важную для проведения финансовых расследований по этой теме.
Также обсуждены результаты первого заседания экспертной группы по изучению Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков отмывания средств, полученных при помощи преступлений, и финансирования терроризма.
Россия представила свой опыт мониторинга целевого расходования бюджетных средств. Эта система была утверждены в России в конце 2015 года и продвигается для устранения «лазеек» для преступников.
