Совет финразведки СНГ рассмотрел создание международного центра оценки риска

Представители ведомств финансовой разведки стран СНГ наметили направления взаимосвязи в сфере легализации преступных доходов.

Совет руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ и представители Исполкома СНГ, ОДКБ и ЕЭК 19 июля провели онлайн заседание для обсуждения механизмов по противодействию финансированию терроризма. Об этом сообщили в интернет-портале СНГ.

Основной задачей очередного совещания было рассмотрение проделанной работы в 2020 году и 1-м квартале 2021 года. Далее участники обсудили вопросы по расследованию противоправной деятельности субъектов теневого рынка услуг, которые вовлечены в процесс перераспределения и отмывания денежных средств.

В связи с этим, представители констатировали необходимость модернизировать инструменты и продолжать деятельность по выявлению граждан, причастных к деятельности международных террористических группировок. В свою очередь, были рассмотрены вопросы по открытию международного центра оценивания рисков легализации финансовых средств, а также созданию платформы обмена финансовой информацией.

Наряду с этим, были рассмотрены результаты международной олимпиады по финансовой безопасности, где на первом отборочном этапе участвовали студенты и школьники из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистан и Узбекистана. Победители 103 школьника и 332 студента продолжат соревнования на заключительном этапе в Сочи 3 — 9 октября.

В завершении, было отмечено, что следующее заседание будет проведено в Сочи в октябре 2021 года.

21 июл 2021, 16:40

Источник фото: fedsfm.ru

Ключевые события