В понедельник, 28 октября, республиканское Агентство по финансовому мониторингу Казахстана посетила делегация Исполнительного офиса ОАЭ по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Как уточняет пресс-служба агентства, в рамках встречи обсуждались перспективы сотрудничества в борьбе с незаконными финансовыми операциями и отмыванием доходов.
Особое внимание уделили цифровизации национальной оценки рисков и выявлению правонарушений, связанных с использованием виртуальных активов. Стороны также обсудили меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, профессиональному отмыванию и возврату незаконно выведенного капитала.
В июне 2023 года Казахстан успешно прошел второй раунд Взаимной оценки и с тех пор продолжает активно участвовать в международных инициативах, направленных на борьбу с финансовыми преступлениями, включая работу в Контактной группе FATF по рискам цифровых активов.