Совместную «антиотмывочную» работу обсудили специалисты из Казахстана и ОАЭ

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана, которое возглавляет Жанат Элиманов, договорилось о повышении профессионального уровня участников системы.

Совместную «антиотмывочную» работу обсудили специалисты из Казахстана и ОАЭ

В понедельник, 28 октября, республиканское Агентство по финансовому мониторингу Казахстана посетила делегация Исполнительного офиса ОАЭ по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Как уточняет пресс-служба агентства, в рамках встречи обсуждались перспективы сотрудничества в борьбе с незаконными финансовыми операциями и отмыванием доходов.

Особое внимание уделили цифровизации национальной оценки рисков и выявлению правонарушений, связанных с использованием виртуальных активов. Стороны также обсудили меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, профессиональному отмыванию и возврату незаконно выведенного капитала.

«С коллегами из ОАЭ достигнута договоренность о содействии в повышении профессионального уровня участников «антиотмывочной» системы Казахстана в Ассоциации сертифицированных специалистов по противодействию легализации преступных доходов (ACAMS)», – рассказали в пресс-службе агентства, которое возглавляет Жанат Элиманов.

В июне 2023 года Казахстан успешно прошел второй раунд Взаимной оценки и с тех пор продолжает активно участвовать в международных инициативах, направленных на борьбу с финансовыми преступлениями, включая работу в Контактной группе FATF по рискам цифровых активов.


29 окт 2024, 14:12
Источник фото: Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу Казахстана

Живая история Казахстана. Аналитика, мнения экспертов, репортажи - на нашем канале в Яндекс.Дзен
Читать все новости Казахстанa