Кроме того, усилиями Агентства ликвидировано 110 незаконных игорных заведения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 января принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Глава надзорного института представил отчёт об итогах работы за прошедший год. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Прежде всего чиновник констатировал, что количество регистрируемых дел за последние годы сократилось более чем в два раза. Согласно докладу Элиманова за 2022 год пресечена деятельность свыше тысячи «фирм-обналичек», которые с помощью фиктивных схем уклонялись налогообложения. Закрыто 110 незаконных игорных площадок и 44 нелегальных цеха по производству контрафактного алкоголя.
Особым аспектом доклада стала информация о том, что в ходе выполнения поручения главы государства по ликвидации финансовых пирамид за отчётное время было заблокировано 13 тысяч веб-страниц финансовых мошенников. Выявлено и обезврежено 29 финансовых пирамид, гражданам компенсирован ущерб на сумму 8,3 миллиарда тенге.
Относительно международного соответствия, было проинформировано, что под эгидой органа реализовано реформирование национальной «антиотмывочной» системы, которое позволило максимально приблизить настоящее законодательство к мировым стандартам FATF.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поручил и далее активно охранять добросовестных предпринимателей и вести всестороннюю борьбу с финансовыми экономическими преступлениями.
